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高盛與利比亞SWF交易遭查 或違反賄賂法

 
2011年 06月 11日
 

     美國證券監管機構將對高盛及其他金融機構進行調查,以確認這些機構在與利比亞主權財富基金(SWF)交易時是否違反了反賄賂法。有關高盛可能行賄5000萬美元的討論發生的背景是,利比亞主權財富基金2008年交給高盛13億美元用於外匯投資和其他复雜交易。

    高盛有關該基金的文件顯示,這些投資損失了98%。

    知情人士稱,美國證券交易委員會(SEC)的律師正在研究詳細說明上述公司與利比亞投資局之間關系的文件。利比亞投資局由領導人卡達菲控制。

    知情人士稱,SEC官員感興趣的內容包括:高盛提議幫助這個利比亞主權財富基金挽回損失,作為交易的一部分,高盛最初同意向該基金支付5000萬美元。

    但知情人士并稱,高盛從未支付過這5000萬美元,因為在2月利比亞發生動亂前,高盛與利比亞投資局的談判就已經中止。雖然沒有支付上述款項,但高盛仍不能因此免予受美國反賄賂法的約束。《反境外腐敗法》禁止美國公司向境外政府官員或國有公司的員工提出支付或支付賄賂款。主權財富基金的工作人員也在限制範圍內。

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