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報告稱匯豐捲入洗錢 涉金額160億美元
2012年 08月 06日
 

    近期,一份調查報告將歐洲最大的金融機構匯豐銀行捲入洗錢醜聞。

    美國參議院下屬的常設調查委員會公布的一份調查報告顯示,這家享譽全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團等有業務往來,廣泛涉足伊朗、叙利亞、古巴、蘇丹等被美國列入“黑名單”的國家。

    報告披露的非法交易約爲2.5萬筆,涉及金額約160億美元。

    其中,匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構向美國分支轉移70億美元現金。而這家銀行事先獲得警告,那些錢可能是販毒團夥的利潤。

    有媒體報道稱,參議院的這份報告深刻揭示了匯豐受到“重度污染和腐蝕”的公司文化爲追逐利潤,該行管理層縱容各種鋌而走險的行爲。

    7月17日,匯豐銀行首席合規官戴維•巴格利參加了美國參議院舉行的聽證會。巴格利承認匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律,同時宣布辭職。

    醜聞幷未終止,匯豐銀行前總裁、英國現任貿易與投資大臣史蒂芬•格林也深陷其中。目前,英國在野黨要求格林到上議院解釋詳情。

    美國司法部也在調查匯豐銀行的洗錢行爲,這一調查可能導致刑事指控和高達10億美元的罰款。

    美國貨幣監理署亦因此受到嚴厲指責,被指對其監管的銀行過于遷就。委員會成員、共和黨籍參議員湯姆•科伯恩說:“就對匯豐銀行的執法力度,它(貨幣監理局)與其說是監督者,更像是寵物狗。”

 
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